Policija patvirtina didžiausią kriptovaliutų priepuolį Kanados istorijoje
Kanados karališkoji policija (RCMP) patvirtino rekordinį kriptovaliutos, susietos su centralizuotos biržos prekybai, konfiskavimą, perimant daugiau nei 56 milijonų Kanados dolerių turto kontrolę, atlikdami daugiau nei 56 milijonų Kanados dolerių-apie 40 milijonų JAV dolerių-po to, kai Kvebeke vyks federalinio federalinio policijos tyrimo. Agentūra apibūdino operaciją kaip „didžiausią kriptovaliutų konfiskavimą Kanados istorijoje“ ir teigė, kad ji išardė Kanados platformos infrastruktūrą. Naujienos buvo paskelbtos rugsėjo 18 d. Iš Montréal.
Kanados policija patvirtina 40 milijonų dolerių kriptovaliutų priepuolį
Remiantis Kanados žiniasklaidos, cituojančios RCMP, išsami informacija, tyrėjai konfiskavo serverius Beauharnois mieste Montérégie regione, kuris palaikė „Tradeogre“ operacijas. RCMP Sgt. Mathieu Lagarde sakė: „Serveriai, kurie leido šiai platformai atlikti šias operacijas, buvo Kanadoje. Taigi mes konfiskavome šiuos serverius ir konfiskavome mainų kontroliuojamą kriptovaliutą.“ Valdžia pridūrė, kad tai žymi pirmą kartą kriptovaliutų biržą Kanados policija.
Metų trunkantis zondas vadovavo RCMP federalinei policijai – Rytų regiono pinigų plovimo tyrimo komandai ir prasidėjo 2024 m. Birželio mėn. Po patarimo iš Europolo, teigiama valdžios institucijų pateikto tyrimo ir praneštų nacionalinių vietų pranešime. RCMP tvirtina, kad „Tradogre“ nepavyko registruoti Kanados finansinių operacijų ir ataskaitų analizės centro („FinTac“) kaip pinigų paslaugų verslą ir nenustatė savo klientų, sąlygų, kurias tyrėjai sako, leido nusikalstamoms organizacijoms nuslėpti lėšų kilmę.
Atviro kodo „blockchain“ žvalgybos platforma Arkham teigė, kad jos įrankiai buvo naudojami byloje. Viešame pranešime Arkhamas rašė, kad „RCMP tinklalapyje„ Arkham “buvo naudojamas kaip tyrimo dalis“, ir tyrime pažymi, kad įmonė anksčiau dokumentais patvirtinta ant grandinės rodiklių-būtent pranešimai, įterpti į „Bitcoin“ operacijas-tai, kad Kanados policija reikalavo nuosavybės lėšų. „Arkham“ ataskaitoje taip pat pažymėta, kad „Tradeogre“ socialinė ir svetainės veikla anksčiau šią vasarą tapo tamsu (nuo gegužės mėn. X paskyra nuo gegužės mėn.
RCMP teigė, kad dabar analizuoja operacijų duomenis iš platformos, ir kad gali būti vykdomi vykdymo veiksmai: „Bus išanalizuoti iš platformos gauti operacijų duomenys ir gali būti vykdomi mokesčiai. Tyrimas tęsiamas“. Valdžia pabrėžė, kad nuo leidimo nebuvo paskelbta apie areštus, ir paskatino visus, turinčius reikiamą informaciją, susisiekti su tyrėjais.
Nors RCMP pareiškimas apibūdino „Tradeogre“ kaip neregistruotą vietą, naudojamą skalbiant pajamas iš nusikalstamumo, konfiskavimas jau paskatino platesnes diskusijas tarp kai kurių vartotojų, kurie teigia, kad teisėta likutis buvo suplanuotas su nelegaliomis lėšomis. Akivaizdu, kad Kanados teisėsauga nustatė naują aukšto vandens ženklą vidaus kriptovaliutų vykdymui ir pirmą kartą panaikino Kanados kriptovaliutų biržos infrastruktūrą kaip pinigų plovimo tyrimo dalį.
Spaudos metu bendra „Crypto Market Cap“ buvo 4 trilijonai dolerių.
Pateiktas vaizdas, sukurtas naudojant „Dall.E“, „TradingView.com“ diagrama
Redakcinis procesas „Bitcoinist“ orientuota į kruopščiai ištirto, tikslaus ir nešališko turinio pristatymą. Mes laikomės griežtų tiekimo standartų, ir kiekvienam puslapiui kruopščiai peržiūri mūsų geriausių technologijų ekspertų ir patyrę redaktoriai. Šis procesas užtikrina mūsų turinio vientisumą, aktualumą ir vertę mūsų skaitytojams.
