Pietų Korėjos kriptovaliutų biržos bosas pasiekė 2 -ojo sukčiavimo bylą
Ataskaitose atskleidė, kad Pietų Korėjos kriptovaliutų „Exchange Bitsonic“ generalinis direktorius Shin Jin-Wookas buvo perduotas antrajai kalėjimo kadencijai už naują kaltinimą sukčiavimu.
Įsikūręs DAEGU, Shinas buvo pripažintas kaltu dėl manipuliavimo prekybos duomenimis ir klaidinančiais klientais. Jis jau atlieka septynerių metų bausmę už neteisėtą ₩ 10 milijardų (apie 7,5 milijono dolerių) indėlius ir dabar susiduria su daugiau kalėjimo laiko per mažesnę, bet vis dar rimtą schemą.
Išpūstas prekybos apimtis ir klaidinantys pranešimai
Daegu apygardos teismo duomenimis, Shin panaudojo melagingos prekybos duomenis, kad padidintų „Bitsonic“ monetos (BSC) kriptovaliutų rinkos kainą. Jis suviliojo klientus suklastotais pranešimais ir padidino „KRW taškus“ per fiktyvius supirkimus.
Tuomet šie taškai finansavo faktinius „Bitcoin“ ir „Ethereum“ pirkimus iš platformos vartotojų. Kai Shinas pavertė kriptovaliutą grynaisiais, jis suplėšė pinigus į nesusijusias firmas.
Teismas nustatė, kad šis ciklas jį uždirbo maždaug 160 milijonų (115 000 USD) netinkamai įgyto pelno.
Tyrėjai pažymėjo, kad Shin taip pat suteikė investuotojams užrakto laikotarpio garantiją. Realybėje nei investicijos, nei pažadėtos palūkanos negali būti grąžintos. Kai aukos spaudė savo lėšas, jie sužinojo, kad pažadas buvo tuščiaviduris.
Ankstesnis įsitikinimas manipuliavimu kainomis
2024 m. Vasario mėn. Shin ir Bitsonic vyriausiasis technologijų pareigūnas, žinomas tik pavardės BAE, buvo nuteisti sujungti aštuonerius metus kalėjimo už atskirą sukčiavimą, susijusį su manipuliavimu kainomis.
Ataskaitose teigiama, kad šis ankstesnis nuosprendis kilo iš Seulo apygardos teismo išvados, kad abu vadovai apgaulingai pelnė padidėjusį prekybos apimtį. Tuo metu Shinas apsigyveno su dviem didžiausiomis aukomis, kurios, teisėjo teigimu, padėjo nusipelnyti lengvesnės bausmės.
Vasario mėn. Nutarimas pabrėžė, kad nei Shin, nei BAE neturėjo išankstinio nuosprendžio už panašius nusikaltimus. Teisėjas Seongas Gi-Junas pažymėjo, kad jiems trūksta teistumo ir Dalinės Shin restitucijos su didelėmis aukomis, remdamasis „švelniu“ požiūriu pagal Pietų Korėjos įstatymus.
Tačiau susijusios didelės sumos – 10 milijardų indėlių ir pastarojo meto ₩ 160 milijonų – tai yra pasitikėjimo skalė, kurią išdavė šie vadovai.
Klausimai dėl mainų priežiūros
Remiantis „Digital Asset“ pranešimais, profesionalai nurodo, kad kriptovaliutų biržoje „Bitsonic“ situacija rodo spragas realiuoju laiku stebėdami mainų operacijas.
Tikėtina, kad išsipūtusios tomai ir nepatikrintos užrakto garantijos bus nepastebėtos be tvirtesnės grandinės analizės. Klientų pasitikėjimas kenčia kiekvieną kartą, kai išsiveržia aukšto lygio mainų skandalas.
Kai kurie prekybininkai jau reikalauja privalomų išsaugotų auditų ir skaidrių užsakymų knygų, kad padėtų atgrasyti tokius piktnaudžiavimus.
Pateiktas vaizdas iš „Fleta“, „TradingView“ diagrama
Redakcinis procesas „Bitcoinist“ orientuota į kruopščiai ištirto, tikslaus ir nešališko turinio pristatymą. Mes laikomės griežtų tiekimo standartų, ir kiekvienam puslapiui kruopščiai peržiūri mūsų geriausių technologijų ekspertų ir patyrę redaktoriai. Šis procesas užtikrina mūsų turinio vientisumą, aktualumą ir vertę mūsų skaitytojams.
